«Мы не звоним бедным»: основатель Casa выяснил, за кем охотятся мошенники

Один из исполнителей мошеннической схемы, нацеленной на пользователей биржи Coinbase, поделился подробностями своей работы в разговоре с сооснователем Casa Ником Ньюманом.

По словам Ньюмана, 20 ноября ему позвонил якобы сотрудник Coinbasе, который сообщил про отмену как оказалось не существующего запроса на изменение пароля и попросил перейти по фишинговой ссылке в письме. Бизнесмен решил воспользоваться возможностью и расспросить скамера о его работе.

Мошенник рассказал, что схема приносит пятизначные суммы в долларах еженедельно. Процесс поставлен на поток: операторы берут контакты из базы данных, куда автоматически подтягивается дополнительная информация о потенциальных жертвах, в том числе об их активах и должностях.

К удивлению Ньюмана, основная цель группы злоумышленников — продвинутые пользователи криптовалют. В список контактов отобрали клиентов Coinbase с активами на $50 000 и выше. Информацию взяли из базы данных Unchained Capital и это, по словам собеседника, не составило труда.

В разговоре скамер упоминал, что времени на обработку контакта немного. Если что-то идет не так, например, у жертвы нет аккаунта Coinbase, оператор чаще просто бросает трубку.

Другой пользователь обратил внимание, что вся история выглядит как прекрасная реклама для Casa — поставщика решений для некастодиального хранения.

Сам Ньюман заверил аудиторию, что звонок не постановочный и никакой мистификации нет.

Напомним, в октябре аналитик ZachXBT оценил потери пользователей Coinbase от мошеннических схем за последний год в $100–150 млн.